A napokban fejezték be a nyomozást a Bonyhádi Rendőrkapitányságon egy helyi nővel szemben, aki ellen pénzmosás vétsége miatt indult eljárás.
Az eredetileg a Szekszárdi Rendőrkapitányságra megküldött, hivatalból tett feljelentés adatai szerint egy, a nyilvántartás alapján Őcsényben élő asszony bankszámláján gyanús pénzmozgást észleltek. A feljelentés szerint egy Tapolca környékén élő nő 1500 eurót utalt a kétessé vált számlára, majd onnan a pénz egy részét egy nemzetközi online bankon keresztül továbbították, amit rövidesen külföldön fel is vett valaki.
A szekszárdi nyomozók kiderítették, hogy a bankszámla tulajdonosa időközben Bonyhádra költözött, és az utalásokat is onnan bonyolította, ezért a nyomozás átkerült a völgységi kapitányságra.
Az ügyben egy romantikus szál és a jóindulat miatti gondatlanság is szerepet kapott. A pénzt utaló nő elmondta, hogy interneten ismerkedett meg 2024 nyarán egy Ronald nevű, magát gázai ortopéd orvosként bemutató férfival. Hónapokon át leveleztek, aminek folytán érzelmi kötődés is kialakult. A férfi elhitette vele, hogyha el tud szabadulni Gázából, összeköltöznek. Ennek érdekében – a történet szerint –, 1500 euróra volt szüksége, hogy munkaszerződését felbonthassa. A pénzt egy ENSZ ügynökként aposztrofált magyar asszony címére küldette el a férfi. Onnan a számla tulajdonosa az összeg egy részét a férfinak továbbította, a maradékot egy másik banknál vezetett saját számlájára utalta el.
A gyanús számla birtokosa elmondta, hogy az ismeretlen eredetű pénzt tudomása szerint Martin Williams jemeni orvosnak küldte el, akivel 2023-ban ismerkedett meg egy ingyenes üzenetküldő és videóhívás alkalmazáson keresztül. A férfivel sokáig levelezett, többször beszéltek is, de nem alakult ki „romantikus kapcsolat”. Arra kérte a nőt, hogy nyisson Magyarországon saját nevére folyószámlát, és a hozzá tartozó bankkártyát küldje el neki. Arra hivatkozott, hogy az ösztöndíjjal tanuló lányának így fog tudni pénzt utalni. A nő több pénzintézetnél is nyitott számlát, majd a bankkártyákat elküldte Ghánába. A megbeszéltek szerint figyelte a számlaforgalmakat, és ha pénz érkezett valamelyikre, értesítette a magát amerikai állampolgárnak és vezető sebésznek mondó ismeretlent. Ezzel azonban bűncselekményt követett el, a csalárd pénzek elutalásával a jóindulata miatt vált gyanúsítottá. A küldeményeket feltehetően ez a férfi vette fel, aki más romantikus csalások áldozataival utaltathatott magának pénzt.
A rendőrség a Mátrix Projekt keretében továbbra is kiemelt figyelmet fordít az online térben elkövetett csalások megelőzésére és felderítésére. Az elkövetett bűncselekmények megakadályozásáról a www.kiberpajzs.hu oldalon olvashatók további hasznos információk.
Forrás: TVRMFK / Kiemelt fotó: Shutterstock
